osemucpi 发表于 2024-4-14 07:11:53

腾讯或因反洗钱违规面临巨额罚单

腾讯或因反洗钱违规行为面临创纪录罚款
据知情人士透露，腾讯因旗下微信支付移动网络违反了中国央行的某些规定而可能面临创纪录的罚款；眼下中国政府正不断加强对金融科技平台的监管。


Jing Yang
2022年3月14日16:21 CST 更新

据知情人士透露，中国科技巨头腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称:腾讯)因旗下微信支付(WeChat Pay)移动网络违反了中国央行的某些规定而可能面临创纪录的罚款；眼下中国政府正不断加强对金融科技平台的监管。

其中一些知情人士说，金融监管机构最近发现，微信支付无视中国的反洗钱规则，在遵守“了解你的客户”和“了解你的业务”等规定方面存在漏洞。上述人士补充说，腾讯无处不在的移动支付网络也被发现允许通过赌博等非法交易转移和清洗资金。对微信支付来说，“了解你的客户”和“了解你的业务”程序意味着它必须核实在其平台上交易的用户和商户的身份，以及这些交易的资金来源。

知情人士说，中国央行在2021年底结束的对微信支付的例行检查中发现了这些不合规行为。其中一些人士说，罚款金额仍在商议中，可能至少达人民币数亿元。这将远远高于监管机构过去对非银行支付公司违反反洗钱规则所处以的罚款额。
https://cn.wsj.com/amp/articles/%E8%85%BE%E8%AE%AF%E6%88%96%E5%9B%A0%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1%E8%BF%9D%E8%A7%84%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%9D%A2%E4%B8%B4%E5%88%9B%E7%BA%AA%E5%BD%95%E7%BD%9A%E6%AC%BE-11647245791

灌水王 发表于 2024-4-14 07:12:05

好似 开香槟咯

duxingfengyu 发表于 2024-4-14 07:12:37

已经快进到裁员了

有那么多公司给输送人才，这下国内社会现在可是人才济济了 ;P

灌水王 发表于 2024-4-14 07:12:46

好似喵好似喵

joyee518 发表于 2024-4-14 07:13:35

有什么漏洞吗，没看出来

灌水王 发表于 2024-4-14 07:14:19

境外敌对势力

灌水王 发表于 2024-4-14 07:14:53

买的良心云的小鸡不受影响就行

灌水王 发表于 2024-4-14 07:15:24

:lol好诶，越折腾越好。

灌水王 发表于 2024-4-14 07:15:38

如果罚款了 又一波账户异常即将来袭

灌水王 发表于 2024-4-14 07:16:23

看来外表温顺的小马哥也逃不掉:lol

灌水王 发表于 2024-4-14 07:17:22

小马哥差的是这几个亿吗
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