灌水王 发表于 2024-6-12 13:48:52

HSBC one不能取现

快关户了

灌水王 发表于 2024-6-12 13:49:43

平时是怎么用卡呢？

cmw 发表于 2024-6-12 13:49:56

HSBC HK和CN也开始一天到晚检视账户了

灌水王 发表于 2024-6-12 13:50:03

远离会封

hellywz 发表于 2024-6-12 13:50:53

飞客2106573 发表于 2024-6-12 10:21
平时是怎么用卡呢？
只在柜员机现金存款和取现过~~这也不行？

ivy 发表于 2024-6-12 13:51:32

FLYLH 发表于 2024-6-12 11:12
只在柜员机现金存款和取现过~~这也不行？
你留的地址和个人资料都是可以准确的吗

灌水王 发表于 2024-6-12 13:51:47

FLYLH 发表于 2024-6-12 11:12
只在柜员机现金存款和取现过~~这也不行？
存取款是高风险操作，会触发AML

灌水王 发表于 2024-6-12 13:52:26

rebang 发表于 2024-6-12 11:17
你留的地址和个人资料都是可以准确的吗
都是准的

灌水王 发表于 2024-6-12 13:52:54

FLYLH 发表于 2024-6-12 11:12
只在柜员机现金存款和取现过~~这也不行？
频率还有金额？

灌水王 发表于 2024-6-12 13:53:09

本帖最后由 FLYLH 于 2024-6-12 13:18 编辑

恐龙哥 发表于 2024-6-12 11:22
存取款是高风险操作，会触发AML

5月底有天取了3笔（ATM单笔限额），6月头取了1笔，然后前两天再取说不行了.....话说取现都高风险，那，只能投资和转账....？

快乐小虾米 发表于 2024-6-12 13:53:37

FLYLH 发表于 2024-6-12 11:35
我最近几天倒是每天各取了1笔.....话说取现都高风险，那，只能投资和转账....？
你应该说你取了几天，每次在什么银行的ATM机上取，怎么取的，要把它说出来大家才能帮你分析。

0778168 发表于 2024-6-12 13:54:19

本帖最后由 2023年修改的用户名 于 2024-6-12 12:30 编辑

只有存取可还行，你在哪存在哪取？香港存上海取？这不就是经典洗钱吗？
还有你说的是什么卡？
one账户的卡，设了那么高的手续费，本身就不是拿来给你专门取现的，还每天都取，频繁取现是经典的洗钱操作。
建议是做好最坏的打算。

jjsbynz 发表于 2024-6-12 13:54:40

哦豁，Review 了，这个 1 个月起步 2 个月巩固，没 RM 帮你的话自求多福主动点和滙豐交涉吧，也做好换银行的准备，Good luck。

灌水王 发表于 2024-6-12 13:55:00

只ATM操作？没有任何转账和消费？那你这100%认定洗钱啊。

灌水王 发表于 2024-6-12 13:55:22

FLYLH 发表于 2024-6-12 11:35
我最近几天倒是每天各取了1笔.....话说取现都高风险，那，只能投资和转账....？
转账也是高风险啊，我上次审查对于我本港 me2me 转账问了很久呢，交了几十份文件。

灌水王 发表于 2024-6-12 13:56:03

我是香港的提款卡，在香港本地ATM持卡存取现。4月底到5月中某三天各存了1笔总共10+，5月底某1日取了3笔（因为单笔限额）总数也不到5，6月头又取了1笔1+。这也有洗的嫌疑吗？

灌水王 发表于 2024-6-12 13:56:48

johnwii 发表于 2024-6-12 12:40
哦豁，Review 了，这个 1 个月起步 2 个月巩固，没 RM 帮你的话自求多福主动点和滙豐交涉吧，也做好换银行 ...
换银行没关系，里面的余额拿的出来吧？
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