交行汇Wise被国外银行通知要求查询信息，还发给我了电报内容......

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:07:46

wise本来就不是用来直接转移国内资金的，再说，即使wise不拒绝，国内银行也会拒绝的

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:07:54

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:08:21

直汇wise是真的猛，敬你是条汉子，看见好几个dp都是汇wise直接关户的

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:08:41

好神奇

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:09:31

电报是什么鬼

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:09:51

billfromhell 发表于 2022-3-18 18:32
电报是什么鬼

telegram啊

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:10:04

破案了，查了一下ofac sdn list，果然有个人的名字部分跟我全名一样，所以美国那边要求银行把我全名和生日发过去......

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:11:04

flyingpigpig 发表于 2022-3-18 18:12
直汇wise是真的猛，敬你是条汉子，看见好几个dp都是汇wise直接关户的

真的吗，可是我从中行汇过去了一笔，已经顺利到账了

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:11:39

doudouhn 发表于 2022-3-18 17:45
wise本来就不是用来直接转移国内资金的，再说，即使wise不拒绝，国内银行也会拒绝的

中行和交行目前看是只要对方是个人就能转，我这几天走了几笔都没过问太多

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:12:07

billfromhell 发表于 2022-3-18 18:32
电报是什么鬼

swift电报

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:12:57

counterattack1 发表于 2022-3-18 18:47
破案了，查了一下ofac sdn list，果然有个人的名字部分跟我全名一样，所以美国那边要求银行把我全名和生日 ...

还以为被wise拒收是因为你有洗Q嫌疑呢，原来是重名的太多，你被连坐了

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:13:50

doudouhn 发表于 2022-3-18 18:56
还以为被wise拒收是因为你有洗Q嫌疑呢，原来是重名的太多，你被连坐了

交行还要让我拿身份证去网点......钱真是越来越难往外走了……

danzheng · 发表于 2022-3-18 20:14:20

OFAC 网站上可以查，既然渣打NY 要求提供全名和生日，应该是名字中了全部，或中的百分比达到银行内部设定值了

灌水王 · 发表于 2022-3-18 20:15:09

瞎bbbbbbb 发表于 2022-3-18 19:20
OFAC 网站上可以查，既然渣打NY 要求提供全名和生日，应该是名字中了全部，或中的百分比达到银行内部设定值了

感谢，查过是匹配到那个人的名字部分了

shteklonger` · 发表于 2022-3-18 20:15:51

counterattack1 发表于 2022-3-18 19:14
交行还要让我拿身份证去网点......钱真是越来越难往外走了……

你转了多少钱

zhqin0907 · 发表于 2022-3-18 20:16:18

为什么要把钱转出去？

best0763 · 发表于 2022-3-18 20:17:01

楼主厉害