HSBC HK 致电询问几笔转账原因，有老哥有遇到吗？

灌水王 · 发表于 2023-10-14 19:36:43

如实提供，一般没啥问题。

19tj · 发表于 2023-10-14 19:37:14

首先，这几笔转账有没有问题?

xiandandan · 发表于 2023-10-14 19:37:52

记得上次有飞友的澳洲账户也是问了这些问题，这些可能是关户的前兆。

dizhfa · 发表于 2023-10-14 19:38:51

你先说说这几笔转账是怎么回事？接收陌生人转账，还是短期内好几笔大额，反洗钱重点关注对象。

灌水王 · 发表于 2023-10-14 19:39:11

飞客3184064 发表于 2023-9-3 15:28
如实提供，一般没啥问题。

没问题不会这么问的，既然要问工作什么的就肯定要是有问题。

灌水王 · 发表于 2023-10-14 19:39:28

糊辣汤发表于 2023-9-3 15:38
你先说说这几笔转账是怎么回事？接收陌生人转账，还是短期内好几笔大额，反洗钱重点关注对象。

汇丰如果他人的账户有问题，接收了转账基本上必封。

灌水王 · 发表于 2023-10-14 19:40:00

那到底是什么原因什么用途呢？你不说出来，大家也不好说啥吧。。

marseo · 发表于 2023-10-14 19:40:43

转的有点多

stark · 发表于 2023-10-14 19:41:29

如果不配合提供资料，一定会被关户。如果提供资料，不能体现出将户口用作商业用途，否则也是必关户。

灌水王 · 发表于 2023-10-14 19:42:24

汇丰的账户一般都不能长期持有，要做好随时关户的准备～

ssec · 发表于 2023-10-14 19:42:29

个人借款可以么？

灌水王 · 发表于 2023-10-14 19:43:09

x24256 发表于 2023-9-3 15:20
几年的个人户。想起最近接到电话（确认是HSBC HK），需要补充一些账户信息（公司、工作时间等等），然后询 ...

大额，指几万MJ以上一般都会问。

灌水王 · 发表于 2023-10-14 19:43:54

汇丰的账户一般都不能长期持有，要做好随时关户的准备～

灌水王 · 发表于 2023-10-14 19:44:24

给你汇的那些人可能，有的可能被查出问题，所以你这个得实话实说，后台基本上都知道什么问题了，不要编造理由

lefiiibraia52 · 发表于 2023-10-14 19:44:37

你这种情况不正常的，非同名转账在国外很麻烦，写支票能好点

itjtarc818 · 发表于 2023-10-14 19:44:45

密切关注事态后续，毕竟也有汇丰账户。