中银香港 打来电话 核实消费 转账信息

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发表于 2022-4-14 09:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这有什么不正常的吗?我感觉自己用卡是比较规范的了。以后,大家要小心一点便是。现在hk根本去不了,怎么更新信息啊
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发表于 2022-4-14 09:31:03 | 显示全部楼层
和别人的交易流水太多,风控了。这种问题如果答得不好,有机会被关户
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发表于 2022-4-14 09:31:40 | 显示全部楼层
cubicpikachu 发表于 2022-4-13 22:25
和别人的交易流水太多,风控了。这种问题如果答得不好,有机会被关户
你跟多少人交易了?金额很大吗?
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发表于 2022-4-14 09:32:04 | 显示全部楼层
快进快出?
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发表于 2022-4-14 09:32:41 | 显示全部楼层
怀疑你洗钱
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发表于 2022-4-14 09:33:04 | 显示全部楼层
中银香港这是贯彻母行和**的断卡行动吗?
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发表于 2022-4-14 09:33:54 | 显示全部楼层
总金额大吗?
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发表于 2022-4-14 09:34:21 | 显示全部楼层
我是跟我女朋友,没有别人。金额每次几万块。
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发表于 2022-4-14 09:35:01 | 显示全部楼层
我是跟我女朋友,没有别人。金额每次几万块。
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发表于 2022-4-14 09:35:46 | 显示全部楼层
跟我之前一样,补资料,转账人和收款人关系证明,还有资金来源用途,都要说清楚,转账同一收款人累计金额不要超过10万。不然容易查水表
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发表于 2022-4-14 09:35:57 | 显示全部楼层
笔数 金额 是不是快进快出
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发表于 2022-4-14 09:36:36 | 显示全部楼层
KKKtyyhh 发表于 2022-4-13 23:05
跟我之前一样,补资料,转账人和收款人关系证明,还有资金来源用途,都要说清楚,转账同一收款人累计金额不 ...
已送花。请问,第一次打电话就核对信息时就要求补资料了吗,还是,第一次登记信息,第二次打电话递交资料?
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发表于 2022-4-14 09:36:46 | 显示全部楼层
Jsksk 发表于 2022-4-13 22:32
你跟多少人交易了?金额很大吗?
香港论坛上看到别人被关户了,我没有
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发表于 2022-4-14 09:37:14 | 显示全部楼层
enagea 发表于 2022-4-14 00:38
已送花。请问,第一次打电话就核对信息时就要求补资料了吗,还是,第一次登记信息,第二次打电话递交资料?
会给发邮件,按邮件要求给资料即可。
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发表于 2022-4-14 09:37:52 | 显示全部楼层
Mark
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