中银香港打来电话核实消费转账信息

薰薰 · 发表于 2022-4-14 09:30:16

这有什么不正常的吗？我感觉自己用卡是比较规范的了。以后，大家要小心一点便是。现在hk根本去不了，怎么更新信息啊

灌水王 · 发表于 2022-4-14 09:31:03

和别人的交易流水太多，风控了。这种问题如果答得不好，有机会被关户

灌水王 · 发表于 2022-4-14 09:31:40

cubicpikachu 发表于 2022-4-13 22:25
和别人的交易流水太多，风控了。这种问题如果答得不好，有机会被关户

你跟多少人交易了？金额很大吗？

灌水王 · 发表于 2022-4-14 09:32:04

快进快出?

piefinsussy · 发表于 2022-4-14 09:32:41

怀疑你洗钱

robert168 · 发表于 2022-4-14 09:33:04

中银香港这是贯彻母行和**的断卡行动吗？

oni8235 · 发表于 2022-4-14 09:33:54

总金额大吗？

灌水王 · 发表于 2022-4-14 09:34:21

我是跟我女朋友，没有别人。金额每次几万块。

xxyxxy2004 · 发表于 2022-4-14 09:35:01

我是跟我女朋友，没有别人。金额每次几万块。

灌水王 · 发表于 2022-4-14 09:35:46

跟我之前一样，补资料，转账人和收款人关系证明，还有资金来源用途，都要说清楚，转账同一收款人累计金额不要超过10万。不然容易查水表

灌水王 · 发表于 2022-4-14 09:35:57

笔数金额是不是快进快出

eieiifr4 · 发表于 2022-4-14 09:36:36

KKKtyyhh 发表于 2022-4-13 23:05
跟我之前一样，补资料，转账人和收款人关系证明，还有资金来源用途，都要说清楚，转账同一收款人累计金额不 ...

已送花。请问，第一次打电话就核对信息时就要求补资料了吗，还是，第一次登记信息，第二次打电话递交资料？

灌水王 · 发表于 2022-4-14 09:36:46

Jsksk 发表于 2022-4-13 22:32
你跟多少人交易了？金额很大吗？

香港论坛上看到别人被关户了，我没有

灌水王 · 发表于 2022-4-14 09:37:14

enagea 发表于 2022-4-14 00:38
已送花。请问，第一次打电话就核对信息时就要求补资料了吗，还是，第一次登记信息，第二次打电话递交资料？

会给发邮件，按邮件要求给资料即可。

灌水王 · 发表于 2022-4-14 09:37:52

Mark

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