同名转账下,大陆转账香港新加坡或者反过来转账也会风控监管吗?

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发表于 2023-9-17 09:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉同名转账不超出外汇额度的话问题不大,不要一次顶额转就行。
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发表于 2023-9-17 09:42:40 | 显示全部楼层
不要多对单,单对多,额度以内没事
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发表于 2023-9-17 09:43:21 | 显示全部楼层
缠枝莲J 发表于 2023-8-5 09:20
感觉同名转账不超出外汇额度的话问题不大,不要一次顶额转就行。
额度指汇出还是汇入?谢谢
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发表于 2023-9-17 09:43:47 | 显示全部楼层
Fluticasone 发表于 2023-8-5 09:21
不要多对单,单对多,额度以内没事
额度指汇出还是汇入?谢谢
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发表于 2023-9-17 09:43:55 | 显示全部楼层
不会
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发表于 2023-9-17 09:44:30 | 显示全部楼层
china 发表于 2023-8-5 10:23
额度指汇出还是汇入?谢谢
汇入汇出是共享额度吧,每人每年 5 万
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发表于 2023-9-17 09:44:53 | 显示全部楼层
什么风控监管呢?风控监管都是看审核员状态和银行外汇局政策。
一般来说小额不频繁都没事,大额或者频繁转账都会被监控要求到网点提供证明
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发表于 2023-9-17 09:45:11 | 显示全部楼层
缠枝莲J 发表于 2023-8-5 11:42
汇入汇出是共享额度吧,每人每年 5 万
汇入汇出没有额度一说。额度只针对结汇和购汇。结汇购汇是分开算的,各5万刀
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发表于 2023-9-17 09:45:30 | 显示全部楼层
china 发表于 2023-8-5 10:23
额度指汇出还是汇入?谢谢
汇入汇出没有额度一说。额度只针对结汇和购汇。结汇购汇是分开算的,各5万刀
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发表于 2023-9-17 09:46:12 | 显示全部楼层
2023年修改的用户名 发表于 2023-8-5 12:29
汇入汇出没有额度一说。额度只针对结汇和购汇。结汇购汇是分开算的,各5万刀
并不是这样,你两年换汇 10 万,但是不可以在一年内汇出的。坛子里有说的,汇款超过五万就转不出去了
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发表于 2023-9-17 09:46:31 | 显示全部楼层
缠枝莲J 发表于 2023-8-5 14:55
并不是这样,你两年换汇 10 万,但是不可以在一年内汇出的。坛子里有说的,汇款超过五万就转不出去了
我说的是理论上的。
没有任何一条规定写了汇出汇出有限制,如果你汇不出去,那是现实监管的问题,如果扯上现实监管的问题那就没意思了,别说5万刀,大部分人你汇个6000刀看看,照样让你去银行证明
明确写了有限制的只在购汇和结汇上。
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