同名转账下，大陆转账香港新加坡或者反过来转账也会风控监管吗？

gjm · 发表于 2023-9-17 09:42:24

感觉同名转账不超出外汇额度的话问题不大，不要一次顶额转就行。

灌水王 · 发表于 2023-9-17 09:42:40

不要多对单，单对多，额度以内没事

灌水王 · 发表于 2023-9-17 09:43:21

缠枝莲J 发表于 2023-8-5 09:20
感觉同名转账不超出外汇额度的话问题不大，不要一次顶额转就行。

额度指汇出还是汇入?谢谢

八月 · 发表于 2023-9-17 09:43:47

Fluticasone 发表于 2023-8-5 09:21
不要多对单，单对多，额度以内没事

额度指汇出还是汇入?谢谢

5160 · 发表于 2023-9-17 09:43:55

不会

liaTrirerruff · 发表于 2023-9-17 09:44:30

china 发表于 2023-8-5 10:23
额度指汇出还是汇入?谢谢

汇入汇出是共享额度吧，每人每年 5 万

wowzzren · 发表于 2023-9-17 09:44:53

什么风控监管呢？风控监管都是看审核员状态和银行外汇局政策。
一般来说小额不频繁都没事，大额或者频繁转账都会被监控要求到网点提供证明

灌水王 · 发表于 2023-9-17 09:45:11

缠枝莲J 发表于 2023-8-5 11:42
汇入汇出是共享额度吧，每人每年 5 万

汇入汇出没有额度一说。额度只针对结汇和购汇。结汇购汇是分开算的，各5万刀

路线择宝 · 发表于 2023-9-17 09:45:30

china 发表于 2023-8-5 10:23
额度指汇出还是汇入?谢谢

汇入汇出没有额度一说。额度只针对结汇和购汇。结汇购汇是分开算的，各5万刀

超人 · 发表于 2023-9-17 09:46:12

2023年修改的用户名发表于 2023-8-5 12:29
汇入汇出没有额度一说。额度只针对结汇和购汇。结汇购汇是分开算的，各5万刀

并不是这样，你两年换汇 10 万，但是不可以在一年内汇出的。坛子里有说的，汇款超过五万就转不出去了

jk8899 · 发表于 2023-9-17 09:46:31

缠枝莲J 发表于 2023-8-5 14:55
并不是这样，你两年换汇 10 万，但是不可以在一年内汇出的。坛子里有说的，汇款超过五万就转不出去了

我说的是理论上的。
没有任何一条规定写了汇出汇出有限制，如果你汇不出去，那是现实监管的问题，如果扯上现实监管的问题那就没意思了，别说5万刀，大部分人你汇个6000刀看看，照样让你去银行证明
明确写了有限制的只在购汇和结汇上。