汇丰全球账户如何规避风控

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发表于 2023-9-26 14:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
过于谨慎会导致心累,建议销户。一般人这样瞎搞搞监管部门都不愿意搭理你。
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发表于 2023-9-26 14:44:00 | 显示全部楼层
最好是美国存7.5万。然后尽量不要频繁使用转账。
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发表于 2023-9-26 14:44:45 | 显示全部楼层
我觉得同名转账还有券商入金出金什么的都不会有什么问题吧,开这个账户不就是干这个的。实在不放心打美国汇丰客服问一下。
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发表于 2023-9-26 14:45:25 | 显示全部楼层
银行账户啥都不让干,开来干啥。
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 楼主| 发表于 2023-9-26 14:45:52 | 显示全部楼层
尽量就给券商转转资金,少用跨国家和地区转账。
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 楼主| 发表于 2023-9-26 14:46:26 | 显示全部楼层
飞客2365834 发表于 2023-8-11 13:25
银行账户啥都不让干,开来干啥。
问题是干了,他把你整个汇丰都端掉窝
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发表于 2023-9-26 14:47:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 2023年修改的用户名 于 2023-8-11 16:25 编辑

一切造假都是有风险的。
最稳的就是存款达标。
正常消费、转账入金出金,哪里会有问题。
有问题一般都是怀疑拿个人账户做商业活动的事情,或者就是涉嫌洗钱。
正常用肯定不包含账户一天转账N次或者收到很多陌生人的钱,这种类似的就更容易被风控
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 楼主| 发表于 2023-9-26 14:48:04 | 显示全部楼层
fake dd有风险,其他正常使用应该没问题
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发表于 2023-9-26 14:48:38 | 显示全部楼层
kitwright 发表于 2023-8-12 07:21
fake dd有风险,其他正常使用应该没问题
我看了美国银行ACH互转也可以dd,chase可以
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 楼主| 发表于 2023-9-26 14:49:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 rebang 于 2023-8-19 22:43 编辑

汇丰只要有一个地方出现风险关户,全球账户都会关闭,太狠了。
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发表于 2023-9-26 14:49:49 | 显示全部楼层
kitwright  2023-8-12 07:21
fake ddз


dd是什么意思呀
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 楼主| 发表于 2023-9-26 14:50:17 | 显示全部楼层
dd是什么意思啊
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 楼主| 发表于 2023-9-26 14:50:54 | 显示全部楼层
dd是什么意思啊
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 楼主| 发表于 2023-9-26 14:51:32 | 显示全部楼层
normi 发表于 2023-9-12 12:37
dd是什么意思啊
公对私转账,如券商或公司发工资等情况。
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