汇丰全球账户如何规避风控

灌水王 · 发表于 2023-9-26 14:43:45

过于谨慎会导致心累，建议销户。一般人这样瞎搞搞监管部门都不愿意搭理你。

gaoyi1620 · 发表于 2023-9-26 14:44:00

最好是美国存7.5万。然后尽量不要频繁使用转账。

nikj111 · 发表于 2023-9-26 14:44:45

我觉得同名转账还有券商入金出金什么的都不会有什么问题吧，开这个账户不就是干这个的。实在不放心打美国汇丰客服问一下。

typescmu · 发表于 2023-9-26 14:45:25

银行账户啥都不让干，开来干啥。

灌水王 · 发表于 2023-9-26 14:45:52

尽量就给券商转转资金，少用跨国家和地区转账。

灌水王 · 发表于 2023-9-26 14:46:26

飞客2365834 发表于 2023-8-11 13:25
银行账户啥都不让干，开来干啥。

问题是干了，他把你整个汇丰都端掉窝

ljyyn101 · 发表于 2023-9-26 14:47:19

本帖最后由 2023年修改的用户名于 2023-8-11 16:25 编辑

一切造假都是有风险的。
最稳的就是存款达标。
正常消费、转账入金出金，哪里会有问题。
有问题一般都是怀疑拿个人账户做商业活动的事情，或者就是涉嫌洗钱。
正常用肯定不包含账户一天转账N次或者收到很多陌生人的钱，这种类似的就更容易被风控

灌水王 · 发表于 2023-9-26 14:48:04

fake dd有风险，其他正常使用应该没问题

大叔 · 发表于 2023-9-26 14:48:38

kitwright 发表于 2023-8-12 07:21
fake dd有风险，其他正常使用应该没问题

我看了美国银行ACH互转也可以dd，chase可以

灌水王 · 发表于 2023-9-26 14:49:24

本帖最后由 rebang 于 2023-8-19 22:43 编辑

汇丰只要有一个地方出现风险关户，全球账户都会关闭，太狠了。

chpu · 发表于 2023-9-26 14:49:49

kitwright 2023-8-12 07:21
fake ddз

dd是什么意思呀

灌水王 · 发表于 2023-9-26 14:50:17

dd是什么意思啊

灌水王 · 发表于 2023-9-26 14:50:54

dd是什么意思啊

灌水王 · 发表于 2023-9-26 14:51:32

normi 发表于 2023-9-12 12:37
dd是什么意思啊

公对私转账，如券商或公司发工资等情况。