问大家一个关于洗钱的问题

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发表于 2024-8-7 17:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我和外国人交易,我从他们哪里拿货,他们收支付宝
我按他们提供的支付宝账号转账
我和外国人交易,他们收外币,我找钱商帮忙兑换,转到他们的支付宝,他们在转给老外
这个算不算违法

我做虚拟产品的不是实物
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发表于 2024-8-7 17:15:28 | 显示全部楼层
如果你做的业务符合你所处国家的法律,那么放心大胆的做就是了,
如果你明知道是非法业务,才需要倒腾钱,那么不用问了,因为答案你自己心里已经很清楚了
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发表于 2024-8-7 17:15:59 | 显示全部楼层
看你的逻辑是,你卖东西应该你收款就完事了,为什么还要把款转回去呢?答案你自己心里没数?这么干很刑的啊
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 楼主| 发表于 2024-8-7 17:16:38 | 显示全部楼层
合法做法是从银行购汇,正常报关进口,核销外汇
你这两种做法都有问题
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 楼主| 发表于 2024-8-7 17:17:00 | 显示全部楼层
我做的是虚拟产品
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发表于 2024-8-7 17:17:29 | 显示全部楼层
做游戏代充捏,按国际法规的话是合法的
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 楼主| 发表于 2024-8-7 17:18:15 | 显示全部楼层
你直接银行购汇啊。。。。

你数额很大?
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 楼主| 发表于 2024-8-7 17:19:00 | 显示全部楼层
长期合作建议走银行
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 楼主| 发表于 2024-8-7 17:19:55 | 显示全部楼层
我卖游戏,我收的是人民币,但是我进货不是人民币啊,又不是无本生意
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发表于 2024-8-7 17:20:33 | 显示全部楼层
你直接信用卡付款不就完事了么,反正都是银行帮你搞好了
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