问大家一个关于洗钱的问题

灌水王 · 发表于 2024-8-7 17:14:54

我和外国人交易，我从他们哪里拿货，他们收支付宝
我按他们提供的支付宝账号转账
我和外国人交易，他们收外币，我找钱商帮忙兑换，转到他们的支付宝，他们在转给老外
这个算不算违法

我做虚拟产品的不是实物

李正宏 · 发表于 2024-8-7 17:15:28

如果你做的业务符合你所处国家的法律，那么放心大胆的做就是了，
如果你明知道是非法业务，才需要倒腾钱，那么不用问了，因为答案你自己心里已经很清楚了

SnutletUnduct · 发表于 2024-8-7 17:15:59

看你的逻辑是，你卖东西应该你收款就完事了，为什么还要把款转回去呢？答案你自己心里没数？这么干很刑的啊

灌水王 · 发表于 2024-8-7 17:16:38

合法做法是从银行购汇，正常报关进口，核销外汇
你这两种做法都有问题

灌水王 · 发表于 2024-8-7 17:17:00

我做的是虚拟产品

nwnw · 发表于 2024-8-7 17:17:29

做游戏代充捏，按国际法规的话是合法的

灌水王 · 发表于 2024-8-7 17:18:15

你直接银行购汇啊。。。。

你数额很大？

灌水王 · 发表于 2024-8-7 17:19:00

长期合作建议走银行

灌水王 · 发表于 2024-8-7 17:19:55

我卖游戏，我收的是人民币，但是我进货不是人民币啊，又不是无本生意

haipai · 发表于 2024-8-7 17:20:33

你直接信用卡付款不就完事了么，反正都是银行帮你搞好了