重磅

灌水王 · 发表于 2022-2-3 09:40:20

旧闻一则

mike0509 · 发表于 2022-2-3 09:40:46

你老实交代就完事了

灌水王 · 发表于 2022-2-3 09:41:44

毛，是登记

灌水王 · 发表于 2022-2-3 09:42:32

存取，转账不限制，说明管理的是流通的纸币~

灌水王 · 发表于 2022-2-3 09:42:40

银保监会：单笔50000元；证监会：单笔50000元；中国人民银行：境外汇款单笔50000元；全部需要核实资金来源。3.1起执行。

bestcary · 发表于 2022-2-3 09:43:36

【三部门发文：3月1日起，#个人存取现金超5万元需登记资金来源#】近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

灌水王 · 发表于 2022-2-3 09:44:24

现在形式下把美元汇入中国大陆比登天还难

m301080666 · 发表于 2022-2-3 09:44:45

实事求是汇报就行

重磅

浏览过的版块