2月16日法治基金会发布了一份通知，揭露了一起通过美国银行(BofA)针对性的诈骗中......

灌水王 · 发表于 2022-3-7 12:56:47

所以可不可以理解为代开的风险

rmjdw2009 · 发表于 2022-3-7 12:57:23

本帖最后由小招迷于 2022-3-7 10:26 编辑

楼主注意人身安全

灌水王 · 发表于 2022-3-7 12:57:59

ナカシマウカ发表于 2022-3-7 10:22
所以可不可以理解为代开的风险

有道理

灌水王 · 发表于 2022-3-7 12:58:38

关注

灌水王 · 发表于 2022-3-7 12:59:37

boa这个代开本身就违反美国法律规定了，外国人理论上都是要本人道美国银行的线下网点开通的
除非有SSN 和美国的地址账单的 NRA，在网上开虽然不完全合规但是一般问题不大

灌水王 · 发表于 2022-3-7 13:00:32

怎么处理这700多个账户？

灌水王 · 发表于 2022-3-7 13:00:40

赤木雅洁发表于 2022-3-7 10:39
怎么处理这700多个账户？

充公？

灌水王 · 发表于 2022-3-7 13:00:48

哈哈，不知道这些人的飞客账号都是啥。。。
另外这里可不只这一两个团伙。。。

灌水王 · 发表于 2022-3-7 13:01:48

话说 HSBC US 可以网申违反这个规定么...？

灌水王 · 发表于 2022-3-7 13:02:22

谨言慎行

灌水王 · 发表于 2022-3-7 13:03:06

johnwii 发表于 2022-3-7 11:46
话说 HSBC US 可以网申违反这个规定么...？

肯定违反了

当当响当当 · 发表于 2022-3-7 13:03:19

moosano 发表于 2022-3-7 10:20
2月16日法治基金会发布了一份通知，揭露了一起通过美国银行(BofA)针对性的诈骗中国公民并且涉嫌洗钱和贿赂 ...

见证开了美国国泰银行，也是非法的？

readychen · 发表于 2022-3-7 13:03:59

看不懂