直接往BOA转一万美元或以上会被风控吗？

gw3djs6g · 发表于 2023-5-16 04:17:29

你是境外么，有可能的，我之前有一笔2000美金的退货，搞了好久，因为是酒店转我卡

灌水王 · 发表于 2023-5-16 04:17:49

陌生人kita 发表于 2023-5-12 21:08
你是境外么，有可能的，我之前有一笔2000美金的退货，搞了好久，因为是酒店转我卡

对啊，你怎么回事，是银行要核查吗

boni555 · 发表于 2023-5-16 04:18:44

JUNred 发表于 2023-5-12 21:10
对啊，你怎么回事，是银行要核查吗

对的，就是这比钱干嘛的，什么用途，打了好几次电话，太复杂了

3000yuan · 发表于 2023-5-16 04:19:38

陌生人kita 发表于 2023-5-12 21:08
你是境外么，有可能的，我之前有一笔2000美金的退货，搞了好久，因为是酒店转我卡

大国的通病

灌水王 · 发表于 2023-5-16 04:20:16

brozone 发表于 2023-5-12 22:40
大国的通病

这你就说反了。境内的中行转个一两万美金、七八万人民币往往不会有事，但境外的中行大概率会冻结、锁卡甚至关户。
境外不止中行，其他外资银行都会这样。你去小红书看看，不少留学生吐槽国内打了笔学费就被锁卡，帮助同学收了几笔款就被关户的多了去了。

灌水王 · 发表于 2023-5-16 04:20:32

brozone 发表于 2023-5-12 22:40
大国的通病

对，调查用途，来源，真的很麻烦，

灌水王 · 发表于 2023-5-16 04:20:45

哎那算了

qjskzywm · 发表于 2023-5-16 04:21:12

nobleman2 发表于 2023-5-12 23:01
这你就说反了。境内的中行转个一两万美金、七八万人民币往往不会有事，但境外的中行大概率会冻结、锁卡甚至关户。境外不止中行，其他外资银行都会这样。你去小红书看看，不少留学生吐槽国内打了笔学费就被锁卡，帮助同学收了几笔款就被关户的多了去了。

不会有事吗限额断卡是干啥用的

灌水王 · 发表于 2023-5-16 04:21:45

未来的老司机发表于 2023-5-13 08:06
不会有事吗限额断卡是干啥用的

国内是学国外的吧？
五年前国内有断卡一说？

灌水王 · 发表于 2023-5-16 04:21:58

本帖最后由飞客54321 于 2023-5-13 11:24 编辑

nobleman2 发表于 2023-5-12 23:01
这你就说反了。境内的中行转个一两万美金、七八万人民币往往不会有事，但境外的中行大概率会冻结、锁卡甚 ...

中银港也很爱干这种事，收个同名schwab一千多刀的款，马上给你出信要求说明该笔资金的来源，并清楚注明如不做好尽职审查将按照条款20条终止户口并发出有关通知书

我估摸再收个三两次，绝对给关户。

孤海泛舟 · 发表于 2023-5-16 04:22:44

nobleman2 发表于 2023-5-13 09:06
国内是学国外的吧？
五年前国内有断卡一说？

学了点英国限额的皮毛然后加速自成一派

灌水王 · 发表于 2023-5-16 04:23:21

未来的老司机发表于 2023-5-13 11:23
学了点英国限额的皮毛然后加速自成一派

你就别试图在这里为国外银行狡辩了。
国外银行啥德行，早几百年前大家都知道了。

灌水王 · 发表于 2023-5-16 04:23:39

nobleman2 发表于 2023-5-13 14:25
你就别试图在这里为国外银行狡辩了。
国外银行啥德行，早几百年前大家都知道了。

静默确实还是太短了

灌水王 · 发表于 2023-5-16 04:24:34

小蜘蛛还是需要多多静默冷静一下