听说香港最近严查账户使用和流水情况？有汇丰、渣打

灌水王 · 发表于 2023-10-21 22:55:28

严重关注

灌水王 · 发表于 2023-10-21 22:55:39

听朋友说了内部例行检查

灌水王 · 发表于 2023-10-21 22:56:26

没听说

灌水王 · 发表于 2023-10-21 22:56:42

你心虚什么？正常查就查了

99888 · 发表于 2023-10-21 22:57:37

哪些帐户使用会是违规？平时就是券商出入金应该没问题吧？

appacious · 发表于 2023-10-21 22:58:06

本帖最后由 2023年修改的用户名于 2023-9-14 22:17 编辑

。。。。连CRS都有了，比这可彻底多了，你在怕什么？
难道有赚钱的方法？大佬请带带我
还是说你用不同的税务身份开了不同的银行？

灌水王 · 发表于 2023-10-21 22:58:55

正常的用你怕什么？

灌水王 · 发表于 2023-10-21 22:59:01

渣打开出来的涉案账户特别多

灌水王 · 发表于 2023-10-21 22:59:52

只要钱没问题，只是单纯更新客户档案，正常 KYC，因为转账流水和你之前写的状况不符。

灌水王 · 发表于 2023-10-21 23:00:43

一直查的给陌生人转账大额会被锁

nxppru · 发表于 2023-10-21 23:01:25

可能最近开户潮，银行都是宽进严出，筛选客户也是情理之中。

nogg · 发表于 2023-10-21 23:01:31

我比较好奇，到底是谁传的“离岸账户没风控”这种谣言。
无论是香港，还是美国，其实账户风控还都很严格的

灌水王 · 发表于 2023-10-21 23:01:41

深圳水贝黄金矿工吧