虚拟货币交易所有哪些冻结用户资金历史？

灌水王 · 发表于 2024-6-23 09:08:34

随便谷歌搜“币安被冻结”、“欧易被冻结”都能搜到不少结果。
此处指的冻结不是指银行卡被冻结，而是交易所账户以及账户资金被冻结。

爱车一百分 · 发表于 2024-6-23 09:08:58

是交易所冻结账户上的虚拟货币吗？什么理由冻结的？

灌水王 · 发表于 2024-6-23 09:09:27

银行卡被冻结

灌水王 · 发表于 2024-6-23 09:09:49

黑钱是电信诈骗的钱进入交易所买走你的币，他们换成币之后就是洗白了，但是给你的是电信咋骗来的钱，受害者报警，警察就追踪钱款，发现最后打给你，就冻结你的银行卡

灌水王 · 发表于 2024-6-23 09:10:14

被冻结过。。。大概半年后就给我解开了。。。。

finers · 发表于 2024-6-23 09:10:53

嗯，这个是另一种情况，我主要指的是交易所冻结用户账户上的虚拟货币

灌水王 · 发表于 2024-6-23 09:11:47

有这么几种情况会被冻结，
1.你的钱不干净，转移到虚拟货币之后收款方的银行卡被冻了，反手T+1之前，就提交到交易所冻结了你的账户，你的钱就取不出来了
2.你的币提款给菠菜平台的地址了，会被冻结，需要你去找对方要一系列信息（对方的身份证正反面，和平台后台截图等等），这肯定是要不到的，所以就会一直被冻结，不知道多久会被解开，我也不知道后面他们里面的钱怎么样了...

灌水王 · 发表于 2024-6-23 09:12:37

之前WB上有看到个贴子说卖币被冻卡+进去了不知多少天+OK交易所冻了他账号内的资金，关键词是ok交易所。。。所以还是建议用币安。

灌水王 · 发表于 2024-6-23 09:13:23

看來都是新人，不知道交易所隨意凍結黑你錢的時代。反正能開Coinbase不要開國產所，油管上的拿Aff的自己視頻裡也用的Cb，之前發過合約虧損嚴重的帖子被管理員刪除了就不給你們圖了

灌水王 · 发表于 2024-6-23 09:14:20

第一条还好点，一天就知道结果，可以尽量金额不要太大想办法控制风险. 也可以找t+0的平台, 但也不应该冻结全部虚拟货币, 只冻结有问题的虚拟货币.

第二条是不是只要不私自提款到那些平台就行？一般提款都是提到自己的去中心化钱包。但是我听说有那种地址追踪的，而且如果多个钱包是转好几次也可能持续追踪并被牵连，也就是只要你的钱包地址跟某些不安全的地址发生过交易，后续你的地址的币充值到交易所也可能被冻结。这种才是最可怕的，平台也是管得太宽，真这样算的话那没多少币是真正干净的。