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央行首发反洗钱报告 发现人民币可疑交易495亿
www.XINHUANET.com 2005年07月13 08:40:23 来源：北京报
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2004年人民币可疑外汇资金交易报告趋势图
2002年至2004年打击“地下钱庄”情况图
2004年人民币可疑交易报告统计图
有多少大额人民币在交易，有多少可疑的外汇资金流进流出，这些可疑资金是从哪儿来的？昨天，中国人民银行首次对外发布的《反洗钱报告》解密了这些为外界关心的问题。和去年由国家外汇管理局发布的《2003中国外汇领域反洗钱报告》相比，央行版的这份长达53页的报告内容更加全面。其中，关于打击地下钱庄、国内国际联手打击跨国洗钱犯罪的内容是首次公布。
去年破获洗钱案50起
“截至2004年12月31，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关成功破获洗钱及其相关案件50起，涉案金额5.7亿元人民币，4.47亿美元。”
央行昨天的《反洗钱报告》首先公布了这样一组数字。央行解释说，2004年由于加大了对洗钱犯罪的打击力度，洗钱案件的查处卓有成效。同时，打击“地下钱庄”也是成果卓著。2004年4月到12月间，各地共组织专项打击行动479次，打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个，涉案金额125亿元人民币，缴获现金折合人民币1.1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元人民币，抓获违法犯罪嫌疑人274名，罚款金额1943万元人民币。
报告公布说，2004年被打掉地下钱庄数字是上一年的5倍多，公安机关还破获了首起外国人非法经营地下钱庄的案件。
“中国的洗钱活动具有很强的本土特征，其中以‘地下钱庄’的洗钱活动最为典型。”央行报告分析。
发现人民币可疑交易495.46亿元
报告显示，去年4月央行专门建立的中国反洗钱监测中心已经对人民币和外汇可疑交易展开了密切的监控。
此前，央行反洗钱局有关负责人对记者介绍说，超过100万元的现金转账支付和20万元以上的单笔现金收付，商业银行都要向人民银行相应机构报告。而记者了解到，每天流入流出的外汇资金则由国家外汇管理局监控。
央行昨天的报告强调，中国反洗钱监测分析中心于2004年9月开始按月接收外汇局移交的外汇可疑交易数据，初步实现了本外币交易数据的统一监测分析。据统计截至12月31，中国反洗钱监测分析中心共接收本外币数据3217227笔、可疑交易报告10740份。
央行发现，去年1至12月，各金融机构通过中国人民银行各分支行共报送人民币可疑交易3.61万笔，涉及金额495.46亿元。从全国范围看，人民币大额交易主要集中在北京、上海、广东、江苏和浙江。 |
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发表于 2005-7-21 16:26:11
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