velo接了交易所资金会封号吗

灌水王 · 发表于 2023-2-1 23:09:11

蹲一下，同问

灌水王 · 发表于 2023-2-1 23:09:43

你被盯上了

灌水王 · 发表于 2023-2-1 23:10:25

本帖最后由玩儿常旅客于 2023-1-28 09:32 编辑

会，最近各个Exchange都在严查AML & KYC ，银行也不例外。

灌水王 · 发表于 2023-2-1 23:11:14

把钱先转出来，你这个号危险了

灌水王 · 发表于 2023-2-1 23:11:31

正常的尽职调查吧如实回答就好了

灌水王 · 发表于 2023-2-1 23:11:47

建议如实回答

猫仔 · 发表于 2023-2-1 23:12:09

先把钱转出来再说

灌水王 · 发表于 2023-2-1 23:12:21

velo 早点把钱拿出来吧

chuking · 发表于 2023-2-1 23:12:59

币安的可能不ok kraken的是可以的

灌水王 · 发表于 2023-2-1 23:13:06

会封！为什么不交易所到wise，然后velo，比如kraken到wise到velo？

灌水王 · 发表于 2023-2-1 23:13:45

wangbin2022188 发表于 2023-1-29 05:56
会封！为什么不交易所到wise，然后velo，比如kraken到wise到velo？

比较大额，wise接不了

灌水王 · 发表于 2023-2-1 23:14:22

counterattack1 发表于 2023-1-28 20:10
币安的可能不ok kraken的是可以的

是的，我感觉也是
先如实回答看看吧

userlpf · 发表于 2023-2-1 23:15:00

VIP常旅客发表于 2023-1-29 16:11
比较大额，wise接不了

大额就申请瑞讯银行

liuxintop1 · 发表于 2023-2-1 23:15:20

美国司法部正在调查币安洗*钱的事儿

go2goods · 发表于 2023-2-1 23:15:32

用 wise 那个美元账号收吧每个月稳定几千 u

灌水王 · 发表于 2023-2-1 23:15:58

counterattack1 发表于 2023-1-28 20:10
币安的可能不ok kraken的是可以的

为什么 kraken 可以？